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Por decisão do ministro André Mendonça, a Polícia Federal realizou a prisão de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), como parte de uma nova fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quinta-feira (16) em Brasília. A investigação revelou suspeitas de irregularidades graves que envolvem lavagem de dinheiro e falhas na governança relacionadas a operações com o Banco Master.
De acordo com as apurações, Costa é acusado de descumprir normas de governança ao viabilizar operações financeiras sem garantias. Em troca, ele teria recebido pelo menos seis imóveis, avaliados em aproximadamente R$ 146 milhões, do empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. Entre esses imóveis, dois estão localizados em Brasília.
A autorização para as ações foi concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, responsável por supervisionar o caso. A investigação detalha um esquema de lavagem de dinheiro organizado para o pagamento de vantagens ilícitas a servidores públicos.
Além da prisão preventiva do ex-presidente do BRB, foram cumpridos outros sete mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em São Paulo. As diligências aconteceram em locais ligados aos investigados e ao Banco Master. Outro alvo da operação foi o advogado Daniel Monteiro, associado ao banco, suspeito de gerenciar fundos financeiros utilizados para dificultar o rastreamento de recursos provenientes de atividades ilícitas.
As ações são parte de um esforço contínuo das autoridades para desarticular esquemas complexos de corrupção e lavagem de dinheiro que envolvem altos executivos e instituições financeiras.
Da redação do Portal de Notícias
